Kapitalizacja:
15 022 117 068 626
PLN
+0,25%
Wolumen 24H:
1 666 456 217 176
PLN
Dominacja:
BTC
51,5%
ETH
11,96%

Założyciel BitConnect oskarżony i poszukiwany

Rafał avatar
Rafał   2022-03-01 15:21

Saga historii jednego z najpopularniejszych oszustw w historii kryptowalut trwa nadal i nie wygląda na to, aby miała się niedługo skończyć. Założyciel Bitconnect jest poszukiwany przez Departament Sprawiedliwości USA.

bitconnect scam

Kto z nas tego nie pamięta? Bitconneeeeeeeect, czyli najpopularniejsza piramida finansowa w historii kryptowalut upadła w 2018 roku, jednak "marka" nadal jest z nami. Satish Kumbhani, indyjski założyciel platformy został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości między innymi o stworzenie schematu Ponzi za pośrednictwem „Programu pożyczkowego” BitConnect.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu DOJ:

36-letni Satish Kumbhani z Hemal w Indiach, założyciel BitConnect, wprowadził inwestorów w błąd na temat „Programu pożyczkowego” BitConnect. W ramach tego programu Kumbhani i jego konspiratorzy zachwalali rzekomą zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako będącą w stanie generować znaczne zyski i gwarantowane zwroty, wykorzystując pieniądze inwestorów do handlu na zmienności cen kryptowalut. Jednak, jak zarzucono w akcie oskarżenia, BitConnect działał jako schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. W sumie Kumbhani i jego współspiskowcy uzyskali od inwestorów około 2,4 miliarda dolarów.

Założyciel jest także oskarżony o oszustwo, prowadzenie piramidy finansowej, prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz trzy konspiracje: popełnienie oszustwa związanego z przelewami, manipulacje cenami towarów oraz międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy.

Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, będzie podlegać maksymalnej łącznej karze 70 lat więzienia.

Hej, hej, hej. Pamiętasz BCC?

Poszukiwany

W poniedziałkowym wniosku do sądu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA stwierdziła, że ​​miejsce pobytu Kumbhani pozostaje nieznane. SEC zauważyła, że ​​ostatnia znana lokalizacja oskarżonego znajdowała się w jego rodzinnym kraju w Indiach.

SEC w swoim zgłoszeniu zauważa, że ​​założyciel najprawdopodobniej uciekł do obcego kraju, oraz że „lokalizacja Kumbhaniego pozostaje nieznana, a komisja nadal nie jest w stanie stwierdzić, kiedy jej wysiłki mające na celu zlokalizowanie go zakończą się sukcesem, jeśli w ogóle”.

Natywny token piramidy w swoim najlepszym czasie był topowym tokenem na rynku osiągając kapitalizację 3.4 mld USD.

Bitconnect scam

Niestety dla inwestorów na początku 2018 roku wszystko się skończyło. Kilku promotorów projektu w Australii i USA zostało już skazanych.

Popularne
Cookies. Szanujemy Twoją prywatność.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.


Aby zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, kliknij link „Pliki cookie” na dole strony.


Więcej informacji znajdziesz w dokumencie Polityka Prywatności.

Ustawienia zaawansowane
Niezbędne pliki cookie
Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach.

Statystyka
Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i badanie zachowania użytkowników, gromadząc anonimowe informacje.

Preferencje
Informacje na temat Twojej aktywności w serwisie mogą być przechowywane i wykorzystane do prezentowania treści, które wydają się bardziej odpowiednie w oparciu o Twoje zainteresowania.

Marketing i reklamy
Celem tych plików jest wyświetlanie reklam, które są interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla reklamodawców strony trzeciej.